
Liste des pays et juridictions à haut risque : classement officiel
Quand je travaille depuis un café à Tbilissi ou depuis une terrasse face à l’océan à Bali, je manipule régulièrement des virements internationaux. Entre paiements clients et factures fournisseurs, j’ai rapidement compris que certains pays attirent l’attention des banques plus que d’autres. Cette vigilance accrue s’explique par l’existence de listes officielles identifiant les juridictions à haut risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Depuis 2015, l’Union… Lire la suite »Liste des pays et juridictions à haut risque : classement officiel






